False fatture e riciclaggio: 29 misure cautelari e 40 perquisizioni in 10 città

Il Quotidiano del Sud
False fatture e riciclaggio: 29 misure cautelari e 40 perquisizioni in 10 città

Maxi-operazione a Napoli e in altre 9 città: 29 misure cautelari e 40 perquisizioni per frode edilizia, riciclaggio e false fatture. Indagine partita da Poste Italiane.

NAPOLI- Imponente operazione congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza è avvenuta oggi, 7 maggio 2025, in 10 città italiane tra Emilia Romagna, Campania e Lombardia. L’indagine ha portato all’esecuzione di 29 misure cautelari e 40 perquisizioni nei confronti di presunti appartenenti a un’associazione per delinquere attiva nel settore edilizio. Il gruppo è accusato di emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro. Oltre 100 unità delle forze dell’ordine sono impegnate nell’operazione. Le perquisizioni si svolgono a Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini, Mantova, Napoli e Caserta.

FALSE FATTURE E RICICLAGGIO: INDAGINE PARTITA DA SEGNALAZIONE DI POSTE ITALIANE

L’operazione è il risultato di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Bologna, nello specifico dal pubblico ministero Flavio Lazzarini. Le indagini sono condotte dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica dell’Emilia-Romagna, coordinato dal Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica, e dal Nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza di Bologna. L’inchiesta ha preso il via da una segnalazione di movimentazioni di denaro sospette, pervenuta alla polizia postale da parte di Poste Italiane. Questo ha fatto scattare un’articolata attività investigativa che ha portato alla luce l’esistenza di un’organizzazione criminale ramificata e operante nel settore dell’edilizia, dedita a sofisticate frodi fiscali e al successivo riciclaggio dei proventi illeciti.

Il Quotidiano del Sud.
False fatture e riciclaggio: 29 misure cautelari e 40 perquisizioni in 10 città